【Q】マネーロンダリングって何？

最近投資を初めて多くの業者に登録する時に利用規約を読むようになったのですが、「マネーロンダリング対策として～」という言葉をよく見ます。このマネーロンダリングとは何のことですか？

【A】資金洗浄のことです

マネーロンダリングとは資金洗浄のことで不正に得たお金などを口座から口座へと転々とさせることです。多くの口座を介することにより正当な資金のように洗濯(ロンダリング)されてしまうことからこう言われています。

振り込め詐欺やテロ資金を供与された場合に利用されることが多く、世界的にマネーロンダリングの摘発を強化しようという動きが高まっています。そのマネーロンダリング対策として多くの金融機関が採用しているのがアンチマネーロンダリングです。これはバイナリーオプション業者でも採用されています。

・お客様は口座開設時に、当社が要求する必要情報を提供しなければなりません。 ・当社サービスを利用した取引による利益の受取は、当社の正規口座開設手続きに則って、口座を開設したお客様本人に限ります。 ・お客様が銀行送金による出金をご希望される場合、お客様名義の銀行口座のみに送金されます。お客様の銀行口座番号、名義人が同一であることを確認するのは、お客様の責任となります。 ・当社は当社が必要と判断した場合、パスポートのコピー、その他の本人確認書類の追加提出をお願いする事があり、当該証明書が十分なものと当社が判断するまで、取引口座を停止することがあります。

これはトレード200でアンチマネーロンダリングについて利用規約に記載されている内容です。業者で登録した口座の名義と出金先の銀行口座などの名義が異なる場合マネーロンダリングを疑われてしまいます。

もし疑われた際は取引を中止されたり最悪の場合口座凍結される可能性も。そのようなトラブルに巻き込まれないためにも業者の口座と出金先の銀行口座などは統一しておくようにしてください。

登録する前にはしっかりと利用規約を確認してどのようなことに注意すればいいのか理解しておきましょう。またトレード200でトラブルを回避するために必要なことなどを詳しく記載しているページもあるので参考にしてください。普通に取引する場合は余程のことがない限り口座凍結などをされる恐れはないので安心してください。